浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年五月发布
目 录
会议议程................................................................................................2
一、关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议
案....................................................................................................3
二、关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案 .......................6
三、关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事）
的议案 ...........................................................................................8
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会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 28 日 14∶30
网络投票时间：2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴东明
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（议案一和议案二由董事会秘书郭滢汇报，议案三由监事会
主席陈立新汇报）：
（一）逐项表决：关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董
事）的议案；
（二）逐项表决：关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案；
（三）逐项表决：关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代
表监事）的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕
2024 年 5 月 28 日
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一、关于提前换届选举公司第九届董事
（不包含独立董事）的议案
各位股东、股东代表：
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲达环保”）
第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间
不得超过 6 年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 6 月 7 日连续任职
期满 6 年，且公司已于 2024 年 2 月 8 日完成控股股东的变更，为适应公
司实际情况，完善内部治理结构，公司董事会决定提前进行换届选举。
公司董事会结合股东推荐、公司实际情况，决定提名下列人员为公司
第九届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序，不包含独立董事候选人）：
1.吴刚先生：1985 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾
任杭州钢铁集团有限公司综合办公室副主任；杭州钢铁集团有限公司纪检
监察室、巡察办副主任、主任；浙江省环保集团监事会主席；杭州钢铁股
份有限公司监事；现任浙江省环保集团有限公司党委书记、副董事长、总
经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的要求。
2.吴罕江先生：1972 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程
师。曾任浙江富春紫光环保股份有限公司环科所所长，浙江钱塘江水利建
筑工程有限公司总经理、董事长，现任浙江省环保集团有限公司党委委员、
副总经理，浙江富春紫光环保股份有限公司党委书记、董事长。截至目前
未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司
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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的
要求。
3.吴黎明先生：1965 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经
济师。曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江富春
紫光环保股份有限公司总经理、董事长，浙江省环保集团有限公司董事、
总经理、副董事长，杭州钢铁股份有限公司董事，同方环境股份有限公司
董事等职务。现任杭钢集团总经理助理、副总经济师，浙江省环保集团有
限公司董事长，浙江富春紫光环保股份有限公司副董事长，菲达环保董事。
截至目前持有公司 400,000 股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的要求。
4.汪艺威先生：1968 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级会计
师。曾任巨化集团公司工程有限公司财务部部长、副总会计师，深圳市巨
化华南投资发展有限公司财务部经理，衢州巨化房地产开发公司副总会计
师兼财务经理、巨化集团公司资产经营分公司财务经理、浙江巨化投资有
限公司财务负责人，衢州佳德健康产业发展有限公司副总会计师兼财务部
长，衢州巨化城市建设投资有限公司财务部经理，巨化集团有限公司财务
部副部长，浙江巨化股份有限公司监事，菲达环保财务部部长等职。现任
菲达环保财务总监。截至目前持有公司 300,000 股股份。其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。
5.钟民均先生：1970 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计
师。曾任菲达集团有限公司财务审计处处长，菲达环保财务部部长、财务
总监等职务。现任菲达集团有限公司董事、副总经理，浙江大东南股份有
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限公司财务总监。截至目前持有公司 4,400 股股份。其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相
关法律法规、规章和规范性文件的要求。
6.郭滢先生：1985 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
2019 年 3 月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核。曾任菲达环保海
外事业部、科研工作部项目经理，诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司
项目主设、办公室副主任，菲达环保董事长秘书、董事会办公室副主任等
职务。现任菲达环保副董事长、董事会秘书、董事会办公室主任。截至目
前持有公司 300,000 股股份。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章和规
范性文件的要求。
7.魏强先生：1974 年 6 月出生，中共党员，第一学历大专，本科毕
业（在职学习），会计师职称。曾任菲达集团有限公司财务审计处副处长，
菲达环保财务部副部长、部长，战略投资发展部部长，江苏菲达宝开电气
股份有限公司财务总监等职。现任菲达集团董事、常务副总经理，江苏菲
达宝开电气股份有限公司董事，浙江菲达股权投资基金合伙企业（有限合
伙）投资决策委员会主任委员，河南豫能菲达环保有限公司董事，菲达环
保董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规
章和规范性文件的要求。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 28 日
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二、关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续
任职时间不得超过 6 年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 6 月 7 日
连续任职期满 6 年，且公司已于 2024 年 2 月 8 日完成控股股东的变更，
为适应公司实际情况，完善内部治理结构，公司董事会决定提前进行换届
选举。
公司董事会结合股东推荐、公司实际情况，决定提名下列人员为（按
姓氏笔画排序）为公司第九届董事会独立董事候选人：
1.吴依女士：1985 年 6 月出生，博士，注册会计师。浙江省海外高
层次人才引进计划青年项目入选者。2009 年参加工作，曾任澳大利亚国
立大学助理讲师、讲师，澳大利亚悉尼大学高级讲师等职务。现任浙江大
学管理学院财务与会计系研究员、副高级、博士生导师，卫星化学股份有
限公司独立董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律
法规、规章和规范性文件的要求。
2.吴卫红先生：1981 年 2 月出生，中共党员，本科学历，正高级工
程师。2004 年 7 月参加公司，曾任光宇集团有限公司技术员，蓝天环保
设备工程股份有限公司技术开发人员等职务。现任浙江大学能源工程设计
研究院有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相
6
关法律法规、规章和规范性文件的要求。
3.邵劭女士：1975 年 8 月出生，中共党员，博士，律师，教授，仲
裁员。2002 年 2 月至今就职于杭州师范大学，现任杭州师范大学法学院
教授，顺发恒业股份公司独立董事。截至目前未持有公司股份。其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。
4.赵景开先生：1992 年 9 月出生，中共党员，博士。2018 年参加工
作，曾任浙江师范大学讲师，浙江工业大学特聘副研究员等职务。现任浙
江工业大学环境学院副教授。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 28 日
7
三、关于提前换届选举公司第九届监事
（不包含职工代表监事）的议案
各位股东、股东代表：
公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。鉴于公司已于 2024
年 2 月 8 日完成控股股东的变更，为适应公司实际情况，完善内部治理结
构，公司监事会拟提前进行换届选举。
公司监事会结合股东推荐、公司实际情况，决定提名下列人员（按
姓氏笔画排序）为公司第九届监事会监事（不包含职工代表监事）候选
人：
1.陈立新先生：1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级政工
师，1983 年 12 月参加工作。曾任杭州钢铁集团公司办公室（党办）主任
助理、杭州紫元教育投资有限公司副总经理、嘉兴紫富实业有限公司总经
理、嘉兴紫富置业有限公司总经理、海盐紫元康嘉房地产有限公司总经理、
嘉兴紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司党委副书记、纪委
书记、监事会副主席等职。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、
工会主席。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、
规章和规范性文件的要求。
2.李朝洪先生：1978 年 5 月出生，中共党员，本科学历，2000 年 7
月参加工作。曾任马鞍山紫元家和房地产开发有限公司总经理、马鞍山紫
元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司安全（品质）管理部经理
等职务。现任杭州钢铁集团有限公司审计部（综合监督室）部长助理、监
事服务中心主任助理，公司监事。截至目前未持有公司股份。其任职资格
8
符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求。
上述两名监事候选人经公司股东大会选举后将与经公司职工代表大
会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 5 月 28 日
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每股指标